Uma ação da Polícia Civil do Maranhão (PCMA), deflagrada na manhã desta quinta-feira (8), mirou um esquema de fraudes que gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões a um grupo empresarial. Batizada de Operação Nota Fria, a ofensiva cumpriu dez mandados de busca e apreensão nos estados do Maranhão e do Piauí contra funcionários da própria companhia, incluindo um gerente executivo.
Do total de ordens judiciais cumpridas pelas equipes policiais, seis foram executadas em Teresina (PI). As outras quatro ocorreram em municípios maranhenses: duas na capital São Luís, uma em São José de Ribamar e uma em Bacabal.
As investigações, coordenadas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), apontam que os suspeitos criavam empresas de fachada. Essas firmas serviam para simular a prestação de serviços inexistentes e emitir notas fiscais fraudulentas, justificando pagamentos irregulares.
De acordo com a PCMA, o esquema era utilizado para desviar recursos da empresa por meio de operações aparentemente regulares, mas que não correspondiam à real prestação dos serviços descritos nos documentos fiscais. Para garantir a recuperação do patrimônio e o ressarcimento da empresa vítima, a Justiça determinou o bloqueio de valores e aplicou restrições sobre veículos, imóveis e outros bens dos investigados.
Com os materiais apreendidos nesta quinta-feira, os investigadores buscam detalhar a dinâmica das fraudes, individualizar a conduta de cada envolvido e precisar a extensão total dos prejuízos causados ao grupo empresarial.
